本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

公司控股子公司天津松江集團有限公司擬委托第三方金融機構向新鄉(xiāng)市松江房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“新鄉(xiāng)松江”）發(fā)放金額為玖仟萬元的委托貸款，年利率為12%，期限為6個月。

公司控股子公司深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司擬委托第三方金融機構向新鄉(xiāng)松江發(fā)放金額為肆仟萬元的委托貸款，年利率為12%，期限為6個月。

（二）上市公司履行的審議程序

公司2015年11月10日召開的第八屆董事會第五十次會議均以贊成票7票、反對票0票、棄權票0票的表決結果審議通過了《關于公司控股子公司天津松江集團有限公司向新鄉(xiāng)市松江房地產開發(fā)有限公司提供委托貸款的議案》和《關于公司控股子公司深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司向新鄉(xiāng)市松江房地產開發(fā)有限公司提供委托貸款的議案》。

二、委托貸款對象的基本情況

公司名稱：新鄉(xiāng)市松江房地產開發(fā)有限公司

注冊地址：新鄉(xiāng)市平原路與新二街交匯處國貿大廈西北角

法定代表人：朱佳

公司類型：有限責任公司

注冊資本：人民幣伍仟肆佰伍拾壹萬捌仟捌佰元

經營范圍：房地產開發(fā)經營。

新鄉(xiāng)松江為不構成公司關聯方。截至2014年12月31日，新鄉(xiāng)松江資產總額422，122，003.94元，資產凈額125，629，860.92元，2014年凈利潤為4，468，503.60元，上述財務數據經河南正源會計師事務所審計。

三、委托貸款的主要內容

（一）天津松江集團有限公司給新鄉(xiāng)松江委貸事項

委托貸款金額：人民幣玖仟萬元；委托貸款期限：六個月；委托貸款年利率：12%；提供擔保情況：新鄉(xiāng)松江股東深圳市利詩源投資有限責任公司將所持新鄉(xiāng)松江100%股權質押給天津松江集團有限公司，為該筆貸款提供質押擔保。天津松江集團有限公司擬與新鄉(xiāng)松江簽訂協議，約定鎖定新鄉(xiāng)松江一定數量足值在售房源，并以此部分房源未來的銷售回款或者產權提供擔保，以保證公司資金安全。

（二）深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司給新鄉(xiāng)松江委貸事項

委托貸款金額：人民幣肆仟萬元；委托貸款期限：六個月；委托貸款年利率：12%；提供擔保情況：深圳市梅江南投資發(fā)展有限公司擬與新鄉(xiāng)松江簽訂協議，約定鎖定新鄉(xiāng)松江一定數量足值在售房源，并以此部分房源未來的銷售回款或者產權提供擔保，以保證公司資金安全。

四、委托貸款對上市公司包括資金和收益等各個方面的影響

公司控股子公司利用資金進行委托貸款業(yè)務，提高資金使用效率，增加收益，對公司無不利影響。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事會

2015年11月12日THE_END